设为首页 - 加入收藏
广告 1000x90
您的当前位置:竞猜世界杯 > 出版传媒 > 正文

股东会]新华传媒:2017年年度股东大会文件

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-06-05

  《关于维护本市上市公司股东大会集会次序的通知》[沪重组办(2002)001号]!

  ⑴公司于2017年4月20日向整体股东书面发出了《关于召开2016年年度。

  股东大会的通知》,并于2017年6月16日在上海市漕溪北路331号中金国际广。

  式表决通过①2016年度董事会事情演讲;②2016年度监事会事情演讲;③2016。

  年度财政决算演讲;④2016年度利润分派预案;⑤关于2017年度经常性联系关系交?

  的议案。本次集会的决议通知布告登载在上海证券买卖所网站和2017年6月17日的?

  ⑵公司于2017年8月19日向整体股东书面发出了《关于召开2017年第一!

  次姑且股东大会的通知》,并于2017年9月4日在上海市漕溪北路331号中金国!

  议案;③关于推举第八届非独立董事的议案;④关于推举第八届独立董事的议案!

  公司于2017年6月16日召开的2016年年度股东大会审议通过2016年度利!

  润分派预案。赞成以2016岁暮总股本1,044,887,850股为基数,向整体股东每10?

  股派发觉金盈利0.14元(含税)。2016年度不实施以本钱公积金转增股本。公司!

  于2017年8月2日在上海证券买卖所网站和《上海证券报》上登载了这次权柄!

  分拨实施通知布告。本次利润分派方案于2017年8月9日实施完毕,共计派发觉金。

  司法》、17年年度股东大会文件《证券法》、《公司章程》所付与的职责及股东大会的授权,片面履行了对!

  序合适《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关划定,公司内部节制轨制比。

  及其他有关规范性文件的要求,实在、完备地反应了公司截至2017年12月31?

  上海新华传媒股份无限公司(以下简称“公司”)2017年度母公司及归并的财!

  务报表,依照企业管帐原则的划定体例,在所有严重方面公平反映了公司2017?

  年12月31日的财政情况及2017年度的运营功效和现金流量。公司财政报表曾经立。

  2017年公司实现停业支出142,716万元,比上年降落6.39%;实现停业利润?

  3,825万元,比上年添加33.44%;利润总额完成4,579万元,比上年降落5.88%!

  净利实现4,078万元,比上年添加0.62%,此中归属于母公司股东的净利润4,501?

  万元,比上年降落7.02%。运营勾当发生的净现金流17,079万元,比上年削减!

  截止2017岁暮,公司总资产389,521万元;归属于母公司股东权柄261,955!

  1、2017年公司实现停业支出142,716万元,比上年降落6.39%。

  ② 租赁及物业办理用度削减了1,475万元,次要系连锁门店封闭调解削减租?

  2017年归属于通俗股股东的净利润4,501万元,扣除非经常性损益后归属于。

  公司通俗股股东的净利润为-11,028万元,岁暮通俗股股数为1,044,887,850股。

  归属于通俗股股东的净利润的根基每股收益为0.04元,扣除非经常性损益后归。

  . 本钱公积变更,次要系公司不再将上海地铁时代传媒无限公司纳入归并范畴。

  . 运营勾当发生现金流量净额同比削减11,853万元,次要系演讲期发卖收到现!

  . 投资勾当发生现金流量净额同比削减18,065万元,次要系演讲期采办银行理?

  . 筹资勾当发生现金流量净流出额同比削减流出42,493万元,次要系上年同期。

  公司归并财政报表2017年岁首年月未分派利润813,995,201.90元(调解后。

  元,扣除已分派2016年度利润14,628,429.90元以及提取2017年度法定亏损公。

  母公司财政报表2017年岁首年月未分派利润565,923,889.19元(调解后。

  年度利润14,628,429.90元后,按照《公司章程》划定提取法定亏损公积金?

  经公司于2018年4月26日召开的第八届董事会第五次集会审议通过,2017?

  以2017岁暮总股本1,044,887,850股为基数,向整体股东每10股派发觉金?

  盈利0.15元(含税),总计派发觉金盈利15,673,317.75元。残剩未分派利润结转!

  无限公司(以下简称“新华传媒”或“公司”)《联系关系买卖办理轨制》的相关划定?

  公司于2018年4月26日召开的第八届董事会第五次集会审议通过了《关于2018。

  年度经常性联系关系买卖的议案》,联系关系董事陈启伟、程峰、吴晓晖、李翔回避表决!

  雷鸣先生、林利军先生和王悦密斯对本议案出具了事前承认函和赞成的独立看法。

  本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议,且联系关系股东上海报业集团和上海!

  上海报业集团所属单元(次要为上海申江办事导报社无限公司和上海I时代报社无限公司)。

  公司估计2018年度将产生的一样平常联系关系买卖次要是本公司及子公司与控股股东及其他联系关系法人之间的一样平常联系关系买卖,按联系关系买卖?

  上述估计与联系关系方产生的一样平常联系关系买卖基于公司一般出产运营的必要,公司与买卖的各联系关系方别离签订相关联系关系买卖和谈。

  市路4855号;主旨和营业范畴:出书解放日报、支部糊口、报刊文摘、上海小。

  说等报刊,出书互联网报纸、互联网杂志、手机出书物。集团2017岁暮总资产。

  溪北路331号20层;运营范畴:实业投资,企业资产办理,图书、报刊、音像?

  视设施、工艺品、陶瓷成品批发与零售,文化艺术交换筹谋征询。集团2017年。

  都会路4855号;主旨和营业范畴:安身上海,面向天下,报道国表里经济动态。

  反应鼎新功效,为工商企业办事。报社2017岁暮总资产19,057.31万元,股东会]新华传媒:20净资产!

  都会路4855号307室;运营范畴:设想、制造,代办署理、公布各种告白,室表里。

  询(征询类项目除经纪),企业抽象筹谋。公司2017岁暮总资产1,952.77万元!

  路709号8号厂房;运营范畴:出书物印前、出书物印刷、出书物印后、包装印。

  刷、其他印刷,印刷手艺征询,仓储,纸张的发卖。公司2017岁暮总资产12,545.84!

  川路951号5幢5层A5005室;运营范畴:文化艺术交换与筹谋,投资征询(除?

  经纪),学问产权代办署理(除专利代办署理),会务办事,展览展现办事(除展销),市!

  场营销筹谋,设想、制造、代办署理、公布各种告白。公司2017岁暮总资产122,096.36?

  化妆品、电子产物、数码产物、文化用品、工艺品、打扮、玩具。公司2017年?

  钟路968号11号楼603室(现实楼层为5层);运营范畴:设想、制造、代办署理。

  化妆品、日用百货、一类医疗器械、软件。公司2017岁暮总资产525.45万元!

  净资产457.69万元;2017年度停业支出531.84万元,净利润2.02万元。

  庆路398号41幢4层H4028室;运营范畴:资产办理、商务征询、企业办理咨。

  询、投资征询、市场消息征询与查询拜访(不得处置社会查询拜访、社会调研、民意查询拜访!

  民意考试)(征询类项目除经纪),泊车办事、物业办事。公司2017岁暮总资产!

  注书籍钱:17,500.00万元;法定代表人:车建兴;居处:上海市闵行区虹?

  井路120弄6号;运营范畴:资产办理,投资办理,实业投资,投资征询,物业。

  艺礼物(象牙及其成品除外)的发卖,泊车办事。公司2017岁暮总资产681,173.23!

  注书籍钱:2,000.00万元;法定代表人:张淑敏;居处:嘉定区胜辛南路500。

  号2幢1017室;运营范畴:房地产开辟运营,物业办理,泊车场办理。公司2017。

  注书籍钱:45,900.00万元;法定代表人:程峰;居处:上海市奉贤区海湾。

  镇五四公路4399号41幢229室;运营范畴:房地产开辟运营,物业办理,实业!

  处置货色进出口及手艺进出口营业。。公司2017岁暮总资产45,440.14万元,净。

  资产26,946.54万元;2017年度停业支出0万元,净利润-8.96万元。

  网点由公司向其租赁并领取恰当的房钱,而且租期为3-10年,并商定了相互权?

  解放日报报业集团(2013年10月28日与文汇新民结合报业集团整合重组并更?

  (以下简称“公司”)外部审计事情的持续性,经公司董事会审计委员会对公司的?

  审计机构——立信管帐师事件所(特殊通俗合股)的审计事情进行了查询拜访和评估。

  好的完成了各项审计使命。按照董事会审计委员会提议,于2018年4月26日召!

  开的第八届董事会第五次集会赞成继续聘用该所为公司2018年度审计机构(含!

  财政演讲审计和内部节制审计),并提请股东大会授权董事会决定其2018年度的?

  续供给了18年财政演讲审计办事和自2012年度起至今为本公司持续供给了6。

  建事情要求写入公司章程的通知>

  》(组通字〔2017〕11号)要求,出力抓好国。

  动缘由,不再负责公司董事及审计委员会等职务。按照《公司法》、《公司章程》。

  业集团书面保举,公司董事会提名委员会资历审查通过,公司于2018年4月26?

  中共党员。1992年加入事情,曾任职山东财务学院讲师、助教,上海市消息投?

  海华添国际旅行社无限公司董事长,上海衡泰股权投资基金办理无限公司董事长。

  ——资产减值》的有关划定,本着隆重性准绳,公司拟对2017年度财政演讲合?

  无限公司(以下简称“中润解放”)的同时收购该公司45%的少数股东股权;公司!

  将归并本钱大于采办日可辨认净资产公平价值份额的差额49,648.17万元确以为!

  商誉,2010、2013和2014年度已别离计提商誉减值预备1,600万元、3,300万元?

  环境等要素,采用的贴现率为13.6%。经测试,今年度拟对其期末商誉添加计提?

  计提上述商誉减值预备7,700万元将削减公司2017年度利润总额7,700万?

  司2017年度财政报表可以或许愈加公平地反应截至2017年12月31日公司的财政状!

  定和公司资产现实环境,没有损害公司及中小股东好处。计提减值预备后,可以或许更?

  金利用余额不跨越人民币10亿元(占公司2017年度经审计净资产的38.16%)!

  六、截至2018年4月28日,公司采办银行理财富物的本金余额为6.55亿。

  独立董事,咱们严酷依照《公司法》、《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点?

  看法》、《上市公司管理原则》、《上海证券买卖所股票上市法则》等法令、律例和!

  《公司章程》以及有关议事法则的划定,恪尽职守、勤奋履责。现将咱们2017?

  司第六届和第七届独立董事(任期至2017年9月4日止)。现任浙江五洲新春!

  源集团无限公司部分总司理、总裁助理,上海社科院经济所钻研员、博士生导师!

  2017年9月4日止)。现任亨得利控股无限公司首席经济学家,专任复旦大学。

  盛雷鸣,男,1970年3月生,结业于华东政法大学,硕士学位。1994年7。

  月加入事情,中共党员。曾任上海对外商贸状师事件所状师,华东政法大学西席?

  部总监助理,曾于1998年在上交所参与过中国第一只基金刊行上市事情,并曾!

  添富基金,并负责公司总司理至2015年4月。现任正心谷立异本钱无限公司合!

  后在香港理工大学、中欧国际工商学院负责钻研助理,2012年至2013年赴美国。

  奖项三项。2009年至今在上海财经大学管帐学院负责副传授、硕士生导师、会!

  对付公司的有关报道,推进公司愈加严酷地依照《公司法》、《证券法》和《上海。

  办理和消息披露,确保公司在2017年度实在、精确、实时、完备地完成了消息?

  营办理和成长等情况。2017年度,咱们不按期对公司出产情况、运营办理和内。

  司法》、《证券法》、《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》、《上海证券!

  允正当、能否损害公司及股东好处等方面做出果断,并依拍照关法式进行了审核。

  56号和证监发〔2005〕120号文件的划定。未发觉为控股股东及其他联系关系方供给!

  具备法令、行政律例所划定的任职资历,拥有履行职责所必须的学历、专业学问。

  公司年度经停业绩环境进行了核查。咱们以为,2017年度公司高级办理职员在?

  的环境下稳步促进计谋落地并取得了阶段性功效。赞成各高级办理职员2017年。

  演讲建议的2016年度利润分派预案合适《公司章程》关于现金分红政策的相关规?

  运营办理起到无效的节制、监视感化,推进运营办理勾当和谐、有序、高效运转。

  公司按照根基规范、评价指引及其他有关法令律例的要求,对截至2017年12?

  咱们以为,公司本次管帐政策变动是根据财务部财会[2017]15号《关于印。

  的管帐政策合适财务部、中国证监会和上海证券买卖所等的有关划定,可以或许主观!

  会审议该项议案时进行了回避表决,合适相关法令、律例和《公司章程》的划定?

  通协商之后作出的决定,合适《公司法》、《公司章程》以及有关规范性文件的规!

  关材料,对公司联系关系买卖、绩效查核、内部节制等各种严重事项颁发了独立看法?

  在公司运营决策、项目投资及规范运作等方面提出了专业及扶植性的看法和提议。

本文链接:http://insaint.net/chubanchuanmei/161/

相关文章:

网友评论:

栏目分类

现金彩票 联系QQ:24498872301 邮箱:24498872301@qq.com

Copyright © 2002-2011 DEDECMS. 现金彩票 版权所有 Power by DedeCms

Top