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北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会第二十五次临时会议决

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-09-18

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  北京赛迪传媒投资股份无限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次姑且集会通知已于2014年2月18日以邮件和传真体例投递公司整体董事。集会于2014年2月21日上午以通信表决体例召开。集会应参与表决董事10名,现实参与表决董事10名。集会召开法式合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。

  经公司董事长刘文杰先生提名,聘用刘俊余先生为公司董事会秘书。任期为本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

  经公司总司理刘郁文先生提名,聘用吴强先生、刘俊余先生为公司副总司理,聘用伏伟先生为公司财政总监。任期为本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

  公司第八届董事会独立董事已对董事会秘书候选人、副总司理候选人、财政总监候选人的任职资历和提名法式颁发了独立看法。董事会提名委员会对董事会秘书候选人、副总司理候选人、财政总监候选人任职资历和提名法式进行了审核。

  按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司董事会秘书及证券事件代表资历办理法子》、《董事会秘书事情轨制》及公司的现实事情必要,聘用吴颖超先生为公司证券事件代表。

  公司别离于2013年12月29日、2013年12月30日收到湖南国有投资无限公司(以下简称“湖南国投”)通知书。湖南国投为支撑公司成长,特宽免公司控股孙公司北京赛迪新知文化传布无限公司、北京载德科技无限公司共对其的债权2000万元,宽免公司控股子公司北京赛迪经纬文化传布无限公司对其的债权400万元。且宽免不成打消。上述宽免金额共计2400万元。

  细致内容请见公司于2013年12月30日、2013年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《债权宽免暨复牌通知布告》、《债权宽免通知布告》。

  按照厚交所《股票上市法则》划定,此债权宽免事项形成联系关系买卖,需提交股东大会审议。独立董事对本议案出具了事前承认函暗示赞成,并颁发了独立看法。

  公司将于2014年3月11日(周二)下战书2:30在北京赛迪大厦召开2014年第一次姑且股东大会。

  具体环境请详见公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2014年第一次姑且股东大会的通知通知布告》。

  刘俊余,男,中共党员,英国威尔士大学工商办理硕士/MBA,历任深圳市深投投资无限公司投资银行部司理助理;香港贵联集团副总裁兼董事局秘书;湖南省科农林业无限公司总裁;深圳市德坤投资办理公司总裁;张家界金鲵生物工程股份无限公司副总裁兼董秘;湖南国实控股集团无限公司副总司理。

  截至目前,刘俊余先生与公司及公司控股股东和现实节制人不具有联系关系关系;未持有公司股票;未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒;合适《公司法》、《证券法》等有关法令、律例和划定要求的任职前提。

  吴强,男,1970年出生,大学本科学历,中级管帐师。历任津市市财务局管帐股;常德源涛结合管帐师事件所项目司理;湖南天鹰投资集团无限公司集团审计部司理;长沙圆梦房地产开辟无限公司财政司理;湖南永清环保股份无限公司财政司理;湖南麓南脱硫脱硝科技无限公司财政总监;湖南福瑞德投资无限公司投资部司理。

  截至目前,吴强先生与公司及公司控股股东和现实节制人不具有联系关系关系;未持有公司股票;未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒;合适《公司法》、《证券法》等有关法令、律例和划定要求的任职前提。

  伏伟,男,1963年8月出生,大学本科学历,管帐师。历任湘运岳阳保修厂管帐;湘运岳阳货运公司财政股主办管帐;湘运岳阳汽运总公司财政处主办管帐、副处长、团委书记;岳阳运通大厦副总司理兼财政部司理、总司理;岳阳市青年企业家协会理事;湘运岳阳汽运总公司运营开辟处处长;湖南省临长高速公路扶植开辟无限公司财政部姑且担任人、合约部副部长;湖南省临长高速公路办理处岳阳收费站站长、桃林收费站站长;2009年至今负责湖南省桂武高速公路扶植开辟无限公司副总监兼财政部部长、监事会监事。

  截至目前,伏伟先生与公司及公司控股股东和现实节制人不具有联系关系关系;未持有公司股票;未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒;合适《公司法》、《证券法》等有关法令、律例和划定要求的任职前提。

  吴颖超,男,1988年7月出生,大学本科学历。2010年8月至2011年3月就职于公司读者与客户办事部、2011年3月至今在公司证券事件与投资者关系办理部事情,现任公司证券事件助理,2013年12月取得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》。

  截至目前,吴颖超先生与公司及公司控股股东和现实节制人不具有联系关系关系;未持有公司股票;未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒;合适《公司法》、《证券法》等有关法令、律例和划定要求的任职前提。

  按照中国证券监视办理委员会《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》及北京赛迪传媒投资股份无限公司(以下简称“公司”)《公司章程》和《独立董事轨制》相关划定,咱们作为公司独立董事对公司第八届董事会第二十五次姑且集会《关于聘用公司高级办理职员的议案》、《关于债权宽免的议案》(以下简称“上述议案”)进行了核阅。基于咱们的独立果断,现就上述议案所涉及的事项颁发独立看法如下。

  1、咱们对公司第八届董事会第二十五次姑且集会聘用的高级办理职员的小我经历进行了审查,未发觉具有《公司法》第147条划定的环境,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  2、本次董事会有关职员的提名体例、聘用法式合法,合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。

  3、咱们赞成提名刘俊余先生为公司董事会秘书兼副总司理,赞成提名吴强先生为公司副总司理,赞成提名伏伟先生为公司财政总监。

  咱们当真核阅了《关于债权宽免的议案》等有关材料,事前承认并赞成提交董事会审议。咱们以为公司本次联系关系买卖,目标是为支撑公司成长,合适公司现实环境。公司董事会在审议该联系关系买卖事项时,联系关系董事回避了表决,表决法式合法、无效,且合适相关法令、律例和《公司章程》等的划定。没有损害公司和整体股东的好处。

  按照《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、北京赛迪传媒投资股份有限公司第八《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关划定,作为公司的独立董事,咱们当真核阅了《关于债权宽免的议案》等有关材料,以为公司本次联系关系买卖,目标是为支撑公司成长,合适公司现实环境,未损害泛博中小股东的好处,咱们赞成将该议案提交董事会审议。

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  (一)买卖事项:北京赛迪传媒投资股份无限公司(以下简称“公司”)别离于2013年12月29日、2013年12月30日收到湖南国有投资无限公司(以下简称“湖南国投”)通知书。湖南国投为支撑公司成长,特宽免公司控股孙公司北京赛迪新知文化传布无限公司(以下简称“赛迪新知”)、北京载德科技无限公司(以下简称“载德科技”)共对其的债权2000万元,宽免公司控股子公司北京赛迪经纬文化传布无限公司(以下简称“赛迪经纬”)对其的债权400万元。

  (注:以上内容详见公司于2013年12月30日、2013年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《债权宽免暨复牌通知布告》、《债权宽免通知布告》。)?

  (二)联系关系关系的申明:本公司控股股东为湖南省国有投资运营无限公司,湖南国投委托湖南省信任无限义务公司(系受托持股人)持有本公司股份7,970.17万股,占公司总股本的25.58%。按照深圳证券买卖所《股票上市法则》的划定,此债权宽免事项形成联系关系买卖。

  (三)2014年2月21日召开的第八届董事会第二十五次姑且集会,对《关于债权宽免的议案》进行了审议和表决,联系关系董事黄志刚先生、陆小平先生回避表决,其余8名非联系关系董事分歧通过了该议案。公司独立董事对上述议案进行了事前承认并颁发了独立看法。

  (四)按照深圳证券买卖所《股票上市法则》划定,本议案需提交股东大会审议,但不形成《上市公司严重资产重组办理法子》中划定的严重资产重组。

  运营范畴:授权范畴内的国有资产投资、运营、办理与措置,企业资产重组、债权重组、企业托管、并购、委托投资,投资征询、财政参谋;游览资本投资、开辟、运营(限分支机构凭许可证书运营);运营商品和手艺的进出口营业(以上国度法令律例禁止、制约的除外)。

  湖南国投为公司控股股东,湖南信任代为持有公司25.58%的股份。截至2012年12月31日,湖南国投总资产121245.51万元,净资产52072.94万元,停业支出16656.36万元,净利润1231.73万元。

  1、2013年12月27日,公司控股孙公司北京赛迪新知文化传布无限公司与湖南国投签定了《告贷和谈》,告贷金额为1800万元。

  2、2013年12月27日,公司控股孙公司北京载德科技无限公司与湖南国投签定了《告贷和谈》,告贷金额为300万元。

  3、2013年12月27日,公司控股子公司北京赛迪经纬文化传布无限公司与湖南国投签定了《告贷和谈》,告贷金额为400万元。

  为支撑公司成长,届董事会第二十五次临时会议决议公告湖南国投特宽免公司控股孙公司赛迪新知、载德科技共对其债权2000万元,宽免公司控股子公司赛迪经纬对其债权400万元。且宽免不成打消。上述宽免金额共计2400万元。

  按照企业《管帐原则》有关划定,连系湖南国投宽免公司控股孙公司赛迪新知、载德科技共对其债权2000万元及宽免公司控股子公司赛迪经纬对其债权400万元,本次债权宽免将影响公司2013年度归属于母公司的净资产1700万元和290万元,共约1990万元,对公司的财政情况发生必然的踊跃影响。

  本年岁首年月至披露日公司与控股股东累计已产生的各种联系关系买卖的总金额为0万元。

  上述联系关系买卖事项颠末了本公司独立董事事前审查,独立董事赞成将上述联系关系买卖议案提交董事会审议。

  咱们当真核阅了《关于债权宽免的议案》等有关材料,事前承认并赞成提交董事会审议。咱们以为公司本次联系关系买卖,目标是为支撑公司成长,合适公司现实环境。公司董事会在审议该联系关系买卖事项时,联系关系董事回避了表决,表决法式合法、无效,且合适相关法令、律例和《公司章程》等的划定。没有损害公司和整体股东的好处。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  3、本次股东大会集会召开合适《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会法则》等法令、律例和《公司章程》的划定。

  此中,通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的具体时间为:2014年3月11日,上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00。

  通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的具体时间为:2014年3月10日下战书15:00至2014年3月11日下战书15:00中的肆意时间。

  本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例,本公司将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http:向整体股东供给收集情势的投票平台,股东能够在收集投票时间内通过上述体系行使表决权。

  本公司股东只能取舍现场投票、收集投票中的一种表决体例,如统一表决权呈现反复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  (1)截止2014年3月5日(股权注销日)下战书收市时中国证券注销结算无限公司深圳分公司注销在册的本公司整体股东。

  上述提案详情见公司2013年12月16日、25日、30日、31日、2014年2月22日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(的《关于公司向控股股东告贷的联系关系买卖通知布告?》、《关于公司控股子公司、孙公司向控股股东告贷的联系关系买卖通知布告》、《债权宽免暨复牌通知布告》、《债权宽免通知布告》、《第八届董事会第二十五次姑且集会决议通知布告》、《关于债权宽免的联系关系买卖通知布告》。

  (1)小我股东亲身出席集会的,应出示自己无效身份证及证券账户卡;委托代办署理他人出席集会的,受托人应出示自己身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡。

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代办署理人出席集会。法定代表人出席集会的,应出示自己身份证、法人股东单元的停业执照复印件和证券账户卡;委托代办署理人出席集会的,代办署理人应出示自己身份证、法人股东单元的停业执照复印件、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》(格局、内容见本通知附件)和证券账户卡。

  (3)委托代办署理人出席集会的,受托人请于2014年3月7日半夜12时前,将签妥的《授权委托书》传真至本公司证券部备查(会场正式报到时出拥有关原件)。

  3、注销地址:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦17层 邮编:100048。

  在本次股东大会上,股东能够通过厚交所买卖体系和互联网投票体系(地点为 )加入投票,相关收集投票具体申明如下!

  4.在投票当日,“传媒投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的提案总数。

  (2)在“委托价钱”项下填报股东大会提案序号。100元代表总提案,1.00元代表提案1,2.00元代表提案2,依此类推。每一提案应以响应的委托价钱别离申报。股东对“总提案”进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达不异看法。

  (3)在“委托数量”项下填报表决看法或推举票数。对付不采用累积投票制的提案,在“委托数量”项下填报表决看法,1股代表赞成,2股代表否决,3股代表弃权。

  (4)在股东大会审议多个提案的环境下,如股东对所有提案均暗示不异看法,则能够只对“总提案”进行投票。

  如股东通过收集投票体系对“总提案”和单项提案进行了反复投票的,以第一次无效投票为准。即若是股东先对有关提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的有关提案的表决看法为准,其它未表决的提案以总提案的表决看法为准;若是股东先对总提案投票表决,再对有关提案投票表决,则以总提案的表决看法为准。

  1.互联网投票体系起头投票的时间为2013年3月10日(现场股东大会召开前一日)下战书3:00,竣事时间为2013年3月11日(现场股东大会竣事当日)下战书3:00。

  2.股东通过互联网投票体系进行收集投票,需依照《厚交所投资者收集办事身份认证营业实施细则》的划定打点身份认证,取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者办事暗码”。公司能够写明具体的身份认证流程。

  3.股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录在划定时间内通过厚交所互联网投票体系进行投票。

  1.收集投票体系按股东账户统计投票成果,如统一股东账户通过厚交所买卖体系和互联网投票体系两种体例反复投票,股东大会表决成果以第一次无效投票成果为准。

  2.股东大会有多项提案,某一股东仅对此中一项或者几项提案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计较;对付该股东未颁发看法的其他提案,视为弃权。

  兹委托 先生/密斯代表自己(本公司)出席北京赛迪传媒投资股份无限公司2014年第一次姑且股东大会,并代表自己(本公司)按照以下指示对下列提案进行表决。若委托人没有对表决权的情势、体例做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其以为恰当的体例投票赞成、否决或弃权,行使表决权。

本文链接:http://insaint.net/chubanchuanmei/867/

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