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中化国际2017年年度内部控制评价报告

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-07-04

  按照《企业内部节制根基规范》及其配套指引的划定和其他内部节制羁系要求(以下简称企业内部节制规范系统),连系本公司(以下简称公司)内部节制轨制和评价法子,在内部节制一样平常监视和专项监视的根本上,咱们对公司2017年12月31日(内部节制评价演讲基准日)的内部节制无效性进行了评价。

  依照企业内部节制规范系统的划定,成立健全和无效实施内部节制,年度内部控制评价报告评价其无效性,并照实披露内部节制评价演讲是公司董事会的义务。监事会对董事会成立和实施内部节制进行监视。司理层担任组织带领企业内部节制的一样平常运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管本演讲内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏,并对演讲内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带法令义务。

  公司内部节制的方针是正当包管运营办理合法合规、资产平安、财政演讲及有关消息实在完备,提高运营效率和结果,推进实现成长计谋。因为内部节制具有的固有局限性,故仅能为实现上述方针供给正当包管。别的,因为环境的变迁可能导致内部节制变得不得当,或对节制政策和法式遵照的水平低落,按照内部节制评价成果猜测将来内部节制的无效性拥有必然的危害。

  按照公司财政演讲内部节制严重缺陷的认定环境,于内部节制评价演讲基准日,不具有财政演讲内部节制严重缺陷,董事会以为,中化国际2017年公司已依照企业内部节制规范系统和有关划定的要求在所有严重方面连结了无效的财政演讲内部节制。

  农集团及部属 4 家子公司;聚合物增添剂营业单位,包罗圣奥化学及部属 3家子公司;农化营业单位,包罗中化作物及部属 7 家子公司、沈阳科创、扬农股份;医药康健营业单位,包罗中化青岛及部属 1家子公司、中化江苏及其部属 2 家子公司;轻量化营销营业单位,包罗中化塑料及其部属 3 家子公司。

  营业流程层面节制(18):预算办理、资金办理、财政演讲、管帐核算、金融衍生品办理、资产办理、联系关系买卖、财政办理、采购办理、发卖办理、工程办理、出产经营办理、品质办理、平安环保、投资并购、担保营业、法令事件、钻研与开辟。

  公司董事会按照企业内部节制规范系统对严重缺陷、主要缺陷和正常缺陷的认定要求,连系公司规模、行业特性、危害偏好和危害蒙受度等要素,区分财政演讲内部节制和非财政演讲内部节制,钻研确定了合用于本公司的内部节制缺陷具体认定尺度,并与以前年度连结分歧。

  针对演讲期内发觉的财政演讲内部节制正常缺陷,已向董事会进行了专题报告请示,公司高度注重,责成有关单元及义务人期限整改落实,通过连续跟踪确保整改到位。公司内部节制设有自我评价和内部审计的双重监视机制,内控缺陷危害可控。

  针对演讲期内发觉的非财政演讲内部节制正常缺陷,已向董事会进行了专题报告请示,公司高度注重,责成有关单元及义务人期限整改落实,通过连续跟踪确保整改到位。公司内部节制设有自我评价和内部审计的双重监视机制,内控缺陷危害可控。

  公司已按照财务部等五部委颁布的《企业内部节制根基规范》及有关配套指引,成立了内部节制系统,内部节制系统总体运转环境优良。2017 年,公司同一规范、全体摆设、重点扶植,有序鞭策公司内控扶植与延长事情,连续更新危害消息。2018 年,公司将继续完美内部节制轨制,规范内部节制轨制施行,慎密环绕公司计谋转型,关心新形势下的重生危害,强化内部节制监视查抄,推进公司康健、可连续成长。

本文链接:http://insaint.net/chutiangaosu/274/

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