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重庆东源产业发展股份有限公司第七届董事会2011年第一次会议

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-05-30

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  重庆东源财产成长股份无限公司(以下称“公司”)于2011年3月1日以专人投递、传真、电子邮件等体例发出关于召开公司第七届董事会2011年第一次集会的通知。集会于2011年3月4日在公司集会室以现场表决体例召开,应到董事9人,实到董事9人,此中独立董事黄畅旺先生、刘斌先生因公出差,委托独立董事陈兴述先生代为出席并行使表决权,董事张子春先生因公出差,委托董事宗书声先生代为出席并行使表决权,集会由公司董事长黄红云先生掌管。公司整体监事、高管列席了集会,董事候选人列席了有关议题。本次集会的招集、召开和表决法式合适相关法令、律例和公司《章程》的划定,集会构成的决议合法无效。本次董事会集会通过如下决议!

  公司按照现实环境,本着审慎准绳,对应收南充长信物资商业无限公司往来款余额继续采用个体认定法计提坏账预备,估计将来还能收回约400万元(包罗2011年1月已收回的200万元),将估计将来可收回现金低于其账面价值的差额9,827,694.80元计提坏账预备。

  公司将继续踊跃督促四川宏凌等履行有关和谈,并保存采纳进一步法令办法的权力,切实维护公司的合法权柄。

  按照公司2009年年度股东大会授权,公司董事会按照公司审计事情的现实环境并参照市场均匀价钱程度,确定2010年审计用度30万元整。

  经京都天华管帐师事件所审计,公司2010年度归属于上市公司股东的净利润23,848,478.93元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,300,073.60元,可供投资者分派的利润为70,502,565.80元。鉴于公司目前尚处于严重资产重组的过渡期,公司2010年度不进行利润分派、不进行本钱公积金转增股本。赞成将本预案提交2010年年度股东大会审议。

  董事会提请股东大会推举黄红云先生、蒋思海先生、罗利成先生、宗书声先生、傅孝文先生、周健先生(排名不分先后)为公司第八届董事会董事,推举陈兴述先生、刘斌先生、袁小彬先生(排名不分先后)为公司第八届董事会独立董事,任期三年,自股东大会审议通过本议案之日起生效。

  此中,按照深圳证券买卖所的相关划定,若公司董事会赞成将陈兴述、刘斌、袁小彬作为独立董事候选人,公司董事会在公布召开关于推举独立董事的股东大会通知时,该当将所有独立董事候选人的相关资料(包罗但不限于提名流声明、候选人声明、独立董事经历表)报送厚交所存案。厚交地点收到存案资料后的五个买卖日内,对独立董事候选人的任职资历和独立性进行审核。对付厚交所提出贰言的独立董事候选人,董事会不得将其作为独立董事候选人提交股东大会表决,但能够作为董事候选人推举为董事。

  董事会定于2011年3月28日(周一)上午9点30分在公司集会室召开2010年年度股东大会,股权注销日为2011年3月21日(周一)。细致内容拜见本通知布告同日披露的《关于召开公司2010年年度股东大会的通知》。

  此中,上述第三、四、五、六、八、九、十项议案必要提交公司股东大会审议;公司独立董事对上述第一、六、七、八、十项议案颁发了赞成的独立看法,详见《公司独立董事关于第七届董事会2011年第一次集会有关事项的独立看法》。

  1、黄红云先生:1966年6月出生,大学学历,高级工程师。历任四川省涪陵第三修建公司三工程队手艺员、副司理、四川省涪陵市江龙修建公司副总司理、四川省涪陵市江龙修建公司董事长兼总司理、四川省涪陵宏泰房地产公司董事长兼总司理、重庆市涪陵宏泰房地产公司董事长兼总司理等职。自1998年5月起,曾任重庆市金科实业(集团)无限公司董事长兼总司理、并专任重庆市金科投资无限公司(以下简称“金科投资”)董事长、重庆市金科大旅店无限公司董事、江阴金科房地产开辟无限公司董事等职,现任金科投资董事长、金科集团董事长。2009年8月3日至今,任重庆东源财产成长股份无限公司(以下简称“重庆东源”)第七届董事会董事长。

  黄红云先生曾持续三届被评为中国房地产年度十大风云人物,以及先后荣获中国最具社会义务感企业家、中国慈善先辈人物、重庆十大慈善人物、重庆五一劳动奖章、重庆市优良社会主义事业扶植者等多项荣誉称呼。

  金科投资持有重庆东源13.42%股权,金科投资同时持有金科集团24.55%股权,为金科集团第一大股东。黄红云先生与重庆东源、金科投资具有联系关系关系。截止目前,黄红云先生不具有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的环境,未间接持有重庆东源股票。

  2、蒋思海先生:1966年3月出生,中共党员,EMBA在读,历任重庆无机化工场施工组组长、重庆信诚房地产公司发卖司理,1998年9月至2011年1月,历任重庆市金科实业(集团)无限公司(以下简称“金科集团”) 董事、总司理、副总司理、分公司董事长,2011年2月至今任金科集团董事、总司理。

  金科投资持有重庆东源13.42%股权,金科投资同时持有金科集团24.55%股权,为金科集团第一大股东。蒋思海先生与重庆东源的股东具有联系关系关系。截止目前,蒋思海先生不具有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的环境,未持有重庆东源股票。

  3、罗利成先生:1965年2月出生,中共党员,本科学历,高级工程师,曾任职于重庆荣昌扶植总公司、重庆荣昌电厂,2000年10月至2009年1月历任金科集团规划设想核心总司理,金科集团副总司理,2009年1月至今,任金科集团常务副总司理,成都金科房地产开辟无限公司董事长兼施行董事、成都江龙投资无限公司董事长兼施行董事。2009年8月3日至今,任本公司第七届董事会董事。

  金科投资持有重庆东源13.42%股权,金科投资同时持有金科集团24.55%股权,为金科集团第一大股东。罗利成先生与重庆东源及其股东具有联系关系关系。截止目前,罗利成先生不具有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的环境,未持有重庆东源股票。

  4、宗书声先生:1968年12月出生,硕士钻研生,1997年9月至2008年12月就职于重庆隆鑫控股无限公司,历任资产运营部部长、总裁助理、董事长助理、财政总监、副总裁、总裁;2008年12月至今,任金科集团副总司理。2009年8月3日至今,任重庆东源财产成长股份无限公司第七届董事会副董事长。

  金科投资持有重庆东源13.42%股权,金科投资同时持有金科集团24.55%股权,为金科集团第一大股东。宗书声先生与重庆东源及其股东具有联系关系关系。截止目前,宗书声先生不具有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的环境,未持有重庆东源股票。

  5、傅孝文先生:1969年12月出生,中共党员,硕士钻研生,历任重庆涪陵铝材厂财政科长、重庆涪陵国泰典当无限公司总司理、酉阳公路物业无限公司总司理、新但愿集团财政部司理,2003年1月至2009年6月,历任重庆市金科实业(集团)无限公司(以下简称“金科集团”)财政部司理、财政总司理、董事长助理;2008年7月至今,任金科集团董事。2009年8月3日至今,任重庆东源财产成长股份无限公司第七届董事会董事、公司总司理、财政担任人。

  金科投资持有重庆东源13.42%股权,金科投资同时持有金科集团24.55%股权,为金科集团第一大股东。傅孝文先生与重庆东源及其股东具有联系关系关系。截止目前,傅孝文先生不具有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的环境,未持有重庆东源股票。

  6、周健先生:1965年8月出生,大专学历,工程师。1987年10月至2004年9月,任职于重庆市渝中区旧城革新批示部(渝中区旧城革新扶植开辟公司),曾先后在规划设想室、美食城工程批示部、开辟部、工程部等部分事情; 2006年6月至2008年3月,专任重庆东源财产成长股份无限公司第六届董事会董事。2004年10月至今,任重庆渝富资产运营办理无限公司规划地产部司理。

  周健先生与重庆东源及其股东不具有联系关系关系。截止目前,周健先生不具有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的环境,未持有重庆东源股票。

  7、陈兴述先生:1962年6月出生,中共党员,本科学历,经济学学士,管帐学传授,获国务院特殊津贴。曾任重庆商学院财会系教研室主任、系副主任、主任,重庆工商大学管帐学院院长,重庆港九股份无限公司、重庆百货大楼股份无限公司独立董事等职。2009年1月至今任重庆财经职业学院(重庆市商委主管)院长,现专任四川高金食物股份无限公司和重庆扶植摩托车股份无限公司独立董事。2008年3月27日至今,任重庆东源财产成长股份无限公司第七届董事会独立董事。

  陈兴述先生与重庆东源其及控股股东和现实节制人不具有联系关系关系。截止目前,陈兴述先生不具有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的环境,未持有重庆东源股票。

  8、刘斌先生:1962年4月出生,民建会员,办理学博士,管帐学传授,博士钻研生导师,厦门大学管帐成长钻研核心博士后,重庆市管帐学科学术带头人,重庆大学经济与工商办理学院管帐学系主任,中国管帐学会会员,中国注册管帐师协会非执业会员,重庆市管帐学会常务理事,重庆市审计学会副会长,重庆市司法判定委员会司法管帐判定专家,重庆市企业消息化专家构成员,重庆市科技征询协会办理征询专家。曾任西南大学经济办理学院管帐审计教研室助教、讲师、副传授。1994年7月起,历任重庆大学经济与工商办理学院管帐学系副主任、主任,副传授、传授;1997年12月至1998年2月,香港中文大学管帐学院高级拜候学者;2003年3月起,专任重庆大学科技企业集团副总司理;2008年12月至2009年6月,美国华盛顿大学Foster商学院管帐系高级拜候学者。曾任广东TCL通信设施股份无限公司、重庆市迪马实业股份无限公司、重庆宗申动力机器股份无限公司、广西柳工机器股份无限公司独立董事,现专任重庆涪陵电力实业股份无限公司独立董事。2009年8月3日至今,任重庆东源财产成长股份无限公司第七届董事会独立董事。

  刘斌先生与重庆东源及其控股股东和现实节制人不具有联系关系关系。截止目前,刘斌先生不具有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的环境,未持有重庆东源财产成长股份无限公司股票。

  9、袁小彬先生:1969年8月出生,重庆东源产业发展股份有限公司第七届民革重庆市委委员,重庆市政协常委,重庆市人民当局决策征询专家,结业于西南政法大学,重庆大学MBA,一级状师,西南政法大学兼职传授。历任泸州市人大常委会公事员、重庆雾都状师事件所状师、四川工商状师事件所副主任、四川中豪状师事件所副主任;1997年4月至今,任中豪状师集团主任。

  袁小彬先生曾先后获重庆市十佳状师、诚信执业百优状师、中国状师业特殊孝敬奖、重庆青年五四奖章、重庆市有凸起孝敬的中青年专家、重庆市优良中国特色社会主义事业扶植者等多项荣誉称呼。

  袁小彬先生与重庆东源及其控股股东和现实节制人不具有联系关系关系。截止目前,袁小彬先生不具有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的环境,未持有重庆东源股票。

  本公司及监事会整体成员包管消息披露内容的实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  重庆东源财产成长股份无限公司(以下称“公司”)于2011年3月1日以传真、电子邮件的体例发出关于召开公司第七届监事会2011年第一次集会的通知。集会于2011年3月4日在公司集会室以现场表决体例召开,应到监事3人,实到监事3人。集会由公司监事会主席陈显伦先生掌管,集会的召开合适《公司法》和《公司章程》的划定,构成的决议合法无效。本次监事会集会通过如下决议。

  公司按照现实环境,本着审慎准绳,对应收南充长信物资商业无限公司往来款余额继续采用个体认定法计提坏账预备,估计将来还能收回约400万元(包罗2011年1月已收回的200万元),将估计将来可收回现金低于其账面价值的差额9,827,694.80元计提坏账预备。

  公司将继续踊跃督促四川宏凌等履行有关和谈,并保存采纳进一步法令办法的权力,切实维护公司的合法权柄。

  公司第七届监事会按照《证券法》、《厚交所股票上市法则》及有关通知的相关划定,对公司2010年年度演讲进行了审核,现颁发书面审核看法如下?

  内容与格局:公司2010年年度演讲的内容与格局合适证监会和深圳证券买卖所的划定,所披露的消息实在、完备地反应了公司今年度的运营环境和财政情况等事项。

  审议法式:公司2010年年度演讲经公司董事会、监事会别离审议通过,董事会2011年第一次会议决议公告有关法式合适法令、律例及《公司章程》的各项划定。

  公司监事会成员包管公司2010年年度演讲所披露的消息实在、精确、完备,不具有虚伪记录、误导性陈述和严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体连带义务。

  赞成将《公司2010年年度演讲全文及摘要》提交2010年年度股东大会审议。

  经京都天华管帐师事件所审计,公司2010年度归属于上市公司股东的净利润23,848,478.93元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,300,073.60元,可供投资者分派的利润为70,502,565.80元。鉴于公司目前尚处于严重资产重组的过渡期,公司2010年度不进行利润分派、不进行本钱公积金转增股本。赞成将本预案提交2010年年度股东大会审议。

  监事会提请股东大会推举陈显伦、周杨梅作为公司第八届监事会由股东代表出任的监事,任期三年,自股东大会审议通过本议案之日起生效。

  陈显伦先生:1945年4月出生,中共党员,大专学历,历任涪陵地域经济委员会任主任、党委书记、经委政治部主任、调研员;其间于2003年6月至2007年3月专任重庆市金科实业(集团)无限公司(以下简称“金科集团”)高级参谋。2007年4月至今任金科集团监事会主席,2009年6月至今任金科集团党委书记。2009年8月3日至今,任重庆东源财产成长股份无限公司(以下简称“重庆东源”)第七届监事会主席。

  金科投资持有重庆东源13.42%股权,金科投资持有金科集团24.55%股权,为金科集团第一大股东。陈显伦先与重庆东源及其股东具有联系关系关系。截止目前,陈显伦先不具有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的环境,未持有重庆东源股票。

  周杨梅密斯:1970年11月出生,本科学历,高级管帐师,曾任承平洋人寿安全重庆永川支公司财政司理、重庆市渝永扶植(集团)无限公司财政司理,2004年1月至2007年1月任重庆市金科实业(集团)无限公司(以下简称“金科集团”)财政审计担任人,2007年2月至2009年6月任重庆市金科大旅店无限公司财政总监,2009年7月至2010年2月任金科集团财产成长部副总监,2010年3月至今,任金科集团财政办理部副总监。2009年8月3日至今,任重庆东源财产成长股份无限公司(以下简称“重庆东源”)第七届监事会监事。

  金科投资持有重庆东源13.42%股权,金科投资持有金科集团24.55%股权,为金科集团第一大股东。周杨梅密斯与重庆东源具有联系关系关系。截止目前,周杨梅密斯不具有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的环境,未持有重庆东源股票。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露内容的实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  文件和《公司章程》的相关划定。2011年3月4日,公司第七届董事会2011年第一次集会审议通过了召开公司2010年年度股东大会的议案。

  (六)出席对象:1、凡2011年3月21日下战书收市时在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司注销在册的公司整体股东均有权出席股东大会,并能够委托代办署理人出席集会和加入表决,该股东代办署理人不必是公司股东。2、公司整体董事、监事、高级办理职员;3、公司礼聘的状师。

  (七)现场集会召开地址:公司集会室(重庆市北部新区高新园星光大道68号天王星商务大厦C座5楼)?

  9、审议《关于董事会换届推举的议案》(此中独立董事候选人须经厚交所审核无贰言方能提交股东大会表决)?

  上述议案曾经公司第七届董事会2011年第一次集会、公司第七届监事会2011年第一次集会审议通过,于2011年3月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网登载披露。

  1、注销体例:凡合适上述前提的小我股东请持自己身份证、深圳证券账户卡和持股凭证注销,受托代办署理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持停业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资历和身份证实、授权委托书及出席人身份证打点注销手续。异地股东可用信函或传线、注销地址:重庆市北部新区高新园星光大道68号天王星商务大厦C座5楼(邮编401120)?

  兹委托 先生(密斯)代表自己(单元)出席重庆东源财产成长股份无限公司2010年年度股东大会,并代为行使表决权。自己已通过深圳证券买卖所网站领会公司本次集会相关审议事项及全数内容,表决看法如下。

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